排查商户收单业务，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支完整、行多洗钱排查可疑交易，措并

三是好反定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太提高反洗钱风险防控，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并合规，好反

工作
营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。核实清退高风险商户，多措并举，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，排查问题商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁出租出借买卖银行卡，规避风险，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。