完整、马鞍

三是山太定期开展商户排查，排查可疑交易，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反确保客户信息和交易信息真实、工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。行多洗钱

措并
严格落实反洗钱工作要求，好反要求全员做好客户识别工作，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查问题商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，多措并举，